Arman Tumasyan, [27.10.2022 18:19]
Հունվարին «Հայբիզնեսբանկ»-ը վաճառվեց Շվեյցարիայում գրանցված «Էմ Էֆ Էմ գլոբալ ինվեստ» ընկերությանը։ Շվեյցարական ընկերությունը ներկայացնում էր Ալֆրեդ Մոէկլին, սակայն իրականում տեղի է ունեցել սարսափելի հանցանք, որը վտանգում է Հայաստանի ֆինանսական անկախությունն ու անվտանգությունը:
Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն՝ «Հայբիզնեսբանկ»-ի վերջնական ու իրական սեփականատերերը 1xbet-ի սեփականատերերն են՝ Սեմյոխինը, Կազորինը և Կարշկովը։ Շվեյցարական ընկերությունների ռեգիստրում վերջնական սեփականատերերի մասին տեղեկություն առկա չէ։ Իհարկե նրանք ինչ-որ շվեյցարացի կրթված մի մարդու նշանակել են նախագահ, սակայն իրականում այս ամենի թիկունքում թաքնված են զենքի վաճառքով զբաղվող, օնլայն խաղատներով միլիարդներ դիզած և միլիարդավոր դոլարների փողերի լվացում կատարող երեք մարդ: Իսկ Հայաստանը փողերի լվացման կենտրոն դարձնելն արդեն վտանգ է Հայաստանի ազգային անվտանգության համար:
Հենց այս պահին այս մարդիկ ցանկանում են գնել հայաստանի կապի օպերատորներից մեկը՝ VIVA mts; Ինչպես բանկի գնման դեպքում, կապի օպերատորի դեպքում նույնպես այս եռյակը գործելու է որևէ շվեյցարացու, ակնոցավոր մի գրագետ մարդու դեմքով, բայց իրականում այս ամենը հանցավոր եռյակի ձեռքի գործն է:

Թե Հայբիզնեսբանկը, թե Վիվա MTS ընկերությունը վաղ թե ուշ ընկնելու են միջազգային պատժամիջոցների տակ և այնտեղ աշխատող մարդիկ հայտնվելու են վտանգավոր կացության մեջ: Այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են ABB բանկում, հետագայում զրկվելու են լիցենզիաներից, կամ ավելի վատագույն դեպքում, շատերը իրենց կամքից անկախ հանցանքների մասնակից են լինելու՝ փողերի լվացման և այլ ապօրինությունների:

Ահա թե ովքեր են ABB բանկի իրական տերերն ու ինչ ապագա է սպասվում ABB բանկի աշխատակիցներին:
Ռոման Սեմյոխինը, Դմիտրի Կազորինը և Սերգեյ Կարշկովը կասկածվում են 1XBet առցանց բուքմեյքերական գրասենյակի կազմակերպման մեջ։
Կասկածյալ Սերգեյ Կարշկովը նախկինում աշխատել է ոստիկանությունում՝ կոչումով մայոր։
2014-2019 թվականներին Բրյանսկի այս երեք բնակիչները, ըստ քննչական տվյալների, ստեղծել են ծրագիր «1XBet տեղեկատվական ռեսուրսի վրա ազարտային խաղերի կազմակերպման և անցկացման համար» և տեխնիկական աջակցություն են տրամադրել կայքին։ 1XBet ծառայությունը չուներ Դաշնային հարկային ծառայության բուքմեյքերական ընկերության համար պարտադիր լիցենզիա, ուստի նրա գործունեությունը եղել և մնում է անօրինական:

Techinfusion Ltd ընկերությունը, որը գրանցված է Ջիբրալթարում և շահագործում է 1xbet.com և 1-x-bet.com կայքերը, 2016 թվականին ճանաչվել է մոլախաղեր կազմակերպող և անցկացնող` ռուսական օրենսդրությունը խախտումով, հաղորդում է Դաշնային հարկային ծառայության մամուլի ծառայությունը։ Այնուամենայնիվ, բուքմեյքերական ընկերության «հայելիները» դեռ հասանելի են Ռուսաստանում, հայտնել է РБК-ն։
Հինգ տարվա ընթացքում Սեմյոխինի, Կազորինի և Կարշկովի հնարավոր եկամուտը մոլախաղերի անօրինական կազմակերպումից, ըստ Քննչական կոմիտեի, գերազանցել է 63 միլիարդ ռուբլին։ Երեքն էլ ունեն ոչ միայն Ռուսաստանի, այլեւ Կիպրոսի քաղաքացիություն։ Այժմ նրանք թաքնվում են արտերկրում և գտնվում են միջազգային հետախուզման մեջ։
Հուլիսի վերջին Քննչական կոմիտեն հայտարարեց, որ իր մարզային վարչությունն ավարտել է հետաքննությունը Բրյանսկի մի բնակչի նկատմամբ, ով փաստացի հանդես էր գալիս որպես այս առցանց բուքմեյքերական գրասենյակի գանձապահ։ Միաժամանակ հաղորդվել է 1XBet-ի երեք կազմակերպիչների մասին, որոնց անվանական չեն նշել։ Ռուսաստանում նրանց 1,5 միլիարդ ռուբլի արժողությամբ անշարժ գույքի վրա կալանք է դրվել։
Սերգեյ Կարշկովը 2010 թվականին ղեկավարել է Բրյանսկի շրջանի ներքին գործերի տնօրինության «Կ» բաժինը, որը կանխում էր համակարգչային հանցագործությունները, հեռահաղորդակցության ոլորտում հանցագործությունները, բջջային խարդախությունները և այլն: Այդ ժամանակ նա ոստիկանության մայոր էր։
2015 թվականին Կարշկովը, կիբերհանցագործությունների դեմ պայքար նախկին մարտիկը, գրանցեց «Խաղադրույքների կազմակերպիչների միություն»՝ շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունը, որի կազմի մեջ մտան 5 ընկերություններ, որոնք եկամուտ էին ստանում խաղադրույքների հաշվին։ Այդ ժամանակ էլ նա Բրյանսկի մարզում հիմնեց «Բուքմեյքերների միություն» հասարակական կազմակերպությունը։ 2018 թվականին երկու ՀԿ-ն էլ դատարանի որոշմամբ լուծարվել են, քանի որ, ըստ դատական ​​նյութերի, հաշվետվություն չեն հրապարակել համացանցում։ Նրանց դեմ դատական ​​հայց է ներկայացրել Բրյանսկի շրջանի արդարադատության դեպարտամենտը։

Arman Tumasyan, [27.10.2022 18:19]
2018 թվականին Կարշկովը Լոնդոնում հիմնել է Insystem Solutions Ltd ընկերությունը, որի տնօրենը ռուսաստանցի Ալեքսանդր Կրեմնևն է։ Ընկերությունը 2019 թվականի համար հաշվետվություն չի ներկայացրել, այդ իսկ պատճառով բրիտանական կարգավորող մարմինն արդեն նախազգուշացրել է նրան, որ այն կարող է դուրս մնալ ռեգիստրից։
Ինքը՝ Կարշկովը, ՆԳՆ-ից ազատվելուց հետո սկսել է համագործակցել հեղինակային իրավունքի տարբեր սեփականատերերի հետ, միաժամանակ հիմնել ՏՏ ոլորտի զարգացման ընկերություն։ «Անալիտիկ համակարգերի ստեղծման փորձըհիմնված Big data-ի, կանխատեսող և վարքային մոդելների վրա հետաքրքրում էր բուքմեյքերներին»,- հավելել է նա։
Կարշկովի փաստաբան Ալեքսանդր Ժելեզնիկովը պնդում է, որ իր հաճախորդը ոչ մի պաշտոն չի զբաղեցնում 1XBet-ում, այլ հանդիսանում է ընկերության մարքեթինգային գործընկերը։ «Հետաքննությունն այդ մարդկանց մեղադրել է պետությանը 63 միլիարդ ռուբլու վնաս պատճառելու մեջ, նկատի ունենալով, որ այդ գումարներն անօրինական խաղադրույքներ են եղել, սակայն այդ խաղադրույք կատարողներից ոչ ոքի չեն հարցաքննել»,- ասել է պաշտպանը։ Նրա խոսքով, երեքի հանդեպ էլ անօրինական հետախուզմ է հայտարարվել, քանի որ Քննչական կոմիտեն և դատախազությունը փաստաթղթեր ունեն, որոնք հաստատում են, որ նրանք գտնվում են Կիպրոսում։
Կիպրոսի հետ 1984 թվականի համագործակցության պայմանագրով, ՌԴ իրավապահ մարմինների համապատասխան հարցումից հետո, նրանք պետք է հարցաքննվեին Կիպրոսի իրավասու մարմինների կողմից՝ տեղի դատախազության հանձնարարությամբ։ Սակայն Կիպրոսում խուզարկության փաստաթղթեր չեն ներկայացվել, ինչը կարող է վկայել հետաքննության նյութերի անհամապատասխանության մասին»,- ընդգծել է Ժելեզնիկովը։
Ռոման Սեմիոխինն ավարտել է Բրյանսկի պետական ​​տեխնիկական համալսարանը, զբաղվել համակարգչային ծրագրերի մշակմամբ։ Նա Բրյանսկում գրանցված ավելի քան 30 ընկերությունների հիմնադիր է, որոնք զբաղվում են անշարժ գույքով, գյուղատնտեսությամբ և հյուրանոցային բիզնեսով։ Տեղական լրատվամիջոցները Սեմյոխինին անվանել են «Բրյանսկի միլիարդատեր» և տարածաշրջանի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը։
Սեմիոխինը Կիպրոսի քաղաքացիություն է ստացել ներդրումային ծրագրին մասնակցելու համար, 2020 թվականի ապրիլին հայտնել է CyprusMail կիպրական հրատարակությունը։ Այդ գարնանը գործարարը 1 միլիոն եվրո է նվիրաբերել Նիկոսիայի հիվանդանոցներից մեկին՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար։ Այնուհետև Սեմիոխինը 40 միլիոն ռուբլի է հատկացրել իր հայրենի Բրյանսկին՝ համաճարակի դեմ պայքարելու համար։
1XBet առցանց բուքմեյքերական գրասենյակը, որը լիցենզավորված չէ Դաշնային հարկային ծառայության կողմից, լավ հայտնի է պիրատական ​​կոնտենտով կայքերի բազմաթիվ այցելուներին. բուքմեյքերական գովազդները հաճախ նախորդում էին անօրինական տեսանյութերի դիտմանը: Օրինակ, 2019 թվականի առաջին եռամսյակի արդյունքներով, 1XBet-ը Runet-ում վիդեո գովազդի ամենախոշոր հաճախորդների եռյակում էր։
Վերջին հինգ տարիների ընթացքում բուքմեյքերական ընկերությունն ամսական, ըստ Group-IB-ի, 300-500 հազար ռուբլի է ներդրվել պիրատական կոնտենտի նկարահանման և թարգմանության մեջ` 17 ռուսական ձայնային ստուդիայի համար: 2015 թվականից ընկերությունը հովանավորել է շուրջ 900 նման ֆիլմերի և սերիալների ձայնագրմանը։
2019 թվականին 1XBet-ն ակտիվորեն զբաղվել է իր առաջմղմամբ համաշխարհային մակարդակով։ Ընկերությունը, որի շահառուները չեն բացահայտվում, գլոբալ հովանավորչական գործարքներ է կնքել անգլիական Պրեմիեր լիգայի ակումբների՝ Լիվերպուլի և Չելսիի հետ։ Բայց մի քանի ամիս անց նրանք հրաժարվեցին համագործակցել 1XBet-ի հետ։ Տեղական կարգավորող Դրամախաղային հանձնաժողովը նախազգուշացրել է ակումբներին, որ բուքմեյքերական ընկերությունը Մեծ Բրիտանիայում գործունեություն ծավալելու լիցենզիա չունի, և, հետևաբար, 1XBet լոգոյի առկայությունը խաղացողների համազգեստի վրա կլինի օրենքի խախտում:
Այն բանից հետո, երբ Քենիայի իշխանությունները զրոյացրին 1XBet-ի արտոնագիրը, «Տոտենհեմ» ակումբը նույնպես հրաժարվեց համագործակցել բուքմեյքերական ընկերության հետ, որը Աֆրիկայում 1XBet գովազդում թույլ էր տվել օգտագործել իր ավագի կերպարը։
Այժմ 1XBet-ը շարունակում է մնալ FC Barcelona-ի պաշտոնական գործընկերը: 2019 թվականի ամռանը ստորագրված հովանավորչական պայմանագիրն ուժի մեջ է մինչև 2024 թվականի հուլիսը։

Arman Tumasyan, [27.10.2022 18:19]
1XBet-ը հաջողությամբ գովազդվել է նաև Ռուսաստանում։ Դրա համար օգտագործվել է նրա օրինական կլոնը՝ Դաշնային հարկային ծառայության կողմից լիցենզավորված «1XStavka» բուքմեյքերը, որի բիզնեսը ձեւակերպված է Բրյանսկում գրանցված «Բուքմեյքեր Փաբ» ՍՊԸ-ում։ Դա 1XStavka-ն է, որը գործում է, օրինակ, որպես «Լոկոմոտիվ» ֆուտբոլային ակումբի պաշտոնական գործընկեր, ինչը թույլ է տալիս ակումբին օգտագործել 1XBet լոգոն:
Դաշնային հակամենաշնորհային ծառայությունը փորձեց պատասխանատվության ենթարկել «Լոկոմոտիվին», երբ նրա խաղացողները խաղադաշտ դուրս եկան 1XBet լոգոտիպերով համազգեստով դեռ 2017 թվականին, սակայն` անարդյունք։ 1X ապրանքանիշը գրանցված է օրինական «1XBet»-ի համար, իսկ Bet-ը պարզապես անգլերեն թարգմանված «խաղադրույք» բառն է, ապացուցել են ֆուտբոլային ակումբի իրավաբանները երեք ատյանների դատարաններում:
Այս պահին 1XBet կայքերի մուտքն արգելափակված է ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Ուկրաինայում։